Estratégias para Prevenção de Fraudes, Desfalques e Erros

Estratégias para Prevenção de Fraudes

São Paulo, 05 e 06 de Junho de 2014 – Mercure Moema

Introdução

Pequenas fraudes e desfalques não combatidos tendem a crescer, contagiar outras pessoas e áreas, além de afetar a produtividade, imagem e a sobrevivência das empresas. Segundo informações das organizações norte americanas FBI e ACFE (Associaton of Certified Fraud Examiners) cerca de 60% das falências das empresas ocorrem em função de fraudes e desfalques. Fraudes e desfalques já são considerados a segunda maior fonte de dinheiro ilícito no mundo, só perdendo para o narcotráfico. Controles Internos são os melhores aliados das organizações na prevenção de fraudes e desfalques.

Objetivos

·         Fornecer informações relevantes sobre o tema.

·         Identificar sinais de alerta e indícios que podem indicar a possibilidade de existência de fraudadores e ou ocorrência de fraudes e desfalques.

·         Indicar as áreas mais sensíveis e as formas mais freqüentes de fraudes.

·         Orientar procedimentos práticos preventivos que dificultam e tornam os desvios imediatamente identificáveis.

Metodologia: O curso será desenvolvido basicamente através da exposição de informações práticas e exemplos em aula, com discussão, resolução de casos e exercícios para aplicação dos conhecimentos.

Público-Alvo: Este curso é dirigido a Empresários, gestores e profissionais das áreas de:

·         Controladoria e Contabilidade;

·         Auditoria;

·         Compliance;

·         Segurança Patrimonial;

·         Risco & Prevenção;

·         Demais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre este delicado e importante tema nas organizações.

Programa Completo

Introdução ao Problema e Dimensões da Fraude no Mundo e no Brasil

·         Comentários e conclusões sobre pesquisas sobre a fraude no Brasil

·         A evolução das informações sobre a fraude nos anos recentes no Brasil

Análise das Principais Estratégias Usadas pelas Organizações para Prevenção e Combate à Fraudes

·         Os principais meios utilizados pelas organizações no combate às fraudes

A evolução do Perfil Típico e Posição Hierárquica do Fraudador

As Áreas mais Sensíveis e as Formas mais Comuns de Fraudes

Os Principais Sinais de Alerta da Existência de Fraudes (red flags)

Circunstâncias Facilitadoras e Formas de Prevenção de Fraudes. O que as Organizações vêm Fazendo Frente às Fraudes

Informações sobre os Ciberataques e Cibercrimes

Erros e Fraudes – Conceitos, Modalidades e Tipos

Condições e Indícios que podem Indicar a Existência de Fraudes e Erros:

·         Relativas à gestão.

·         Pressões atípicas dentro da empresa

·         Transações não usuais

·         Dificuldades de obtenção de evidências de auditoria

Áreas que Oferecem Maiores Possibilidades de Desvios e Como as Organizações Podem Reduzir as Oportunidades de Fraudes

Pontos e Princípios Importantes sobre Controle Interno

A Tecnologia de Informação – TI e o Controle Interno – CI

Características de um Sistema de Controle Interno Eficiente:

·         De quem é a responsabilidade pelo CI?

·         Pontos importantes sobre as recomendações para melhoria do CI

·         O CI versus fraudes.

·         Reflexões sobre os papéis da área responsável por verificar o CI

Diretrizes para as Empresas em Relação a Fraudes:

·         Ações sugeridas diante das fraudes

·         Como evitar situações prejudiciais?

Controle Interno: Conheça mais esse poderoso aliado

Exercícios e casos práticos para aplicação imediata dos conhecimentos

Instrutor:

Formação: Graduado em Administração FEA / USP, Pós-Graduado em Contabilidade e Controladoria FEA / USP, Mestre em Administração PUC / SP.

Experiência acadêmica: há mais de 20 anos atua como professor de cursos de pós-graduação, graduação e treinamentos abertos e in company.

Principais empresas em que atuou: Lorenzetti S.A., Grupo Guilherme Giorgi, TB Serviços, Boucinhas, Campos, Coopers & Lybrand – Consultores, Crefisul S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

Informações Úteis:

Data: 05 e 06 de Junho de 2014

Horário: 1^o dia – 8h30 às 9h00 – Credenciamento

9h00 às 18h00 – Curso

2^o dia – 8h30 – 17h30 – Curso

Local: Mercure Moema – Av. Lavandisca, 365 – Mercure Moema

Investimento: R$3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais). Condição Especial para inscrições pagas até o dia 22 de Maio de 2014: R$3.280,00. Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.