Due Diligence e Gestão Estratégica de Terceiros

• Demonstrar aos participantes, os preceitos das melhores práticas para contratação, gerenciamento de riscos, controles internos e compliance para terceiros (parceiros, fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários etc.);
• Avaliar os principais aspectos de riscos na contratação de terceiros, para evitar os custos de non compliance e surpresas negativas;
• Esclarecer e reforçar a importância das práticas de due diligence na gestão de terceiros;
• Abordar e esclarecer o conceito de “corresponsabilidade” da organização, mediante as atitudes dos seus terceiros contratados;
• Fornecer técnicas para a prevenção e combate a fraudes ocasionadas por terceiros;
• Preservar a segurança da informação dos negócios; e
• Conhecer, desenvolver e aprimorar a visão estratégica entre gestão de riscos, controles internos e compliance voltada a terceiros.

Carga horária

8 horas

Público alvo

Profissionais das Áreas de Compras, Fornecedores, Gestão de Terceiros, Novos Negócios, Recursos Humanos, Jurídico, Compliance, Riscos & Controles Internos, Auditoria e demais interessados sobre o tema.

Conteúdo programático

• Legislação aplicável

– Lei 13709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

– Lei 12.846/15 – Anticorrupção

– Lei 9.613/98 – Prevenção à Lavagem de Dinheiro

• Categorias de Terceiros

• Linhas de Defesa e Atuação em “Áreas Cinzentas”

• Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Compliance para Terceiros

– Contrata um terceiro por quais razões? Conhece e confia? Monitora? Até onde é possível controlar as atividades dos terceiros? Sabe de quem é a responsabilidade? Sabe se os terceiros se utilizam de serviços de outros terceiros?

– Estratégias para Gerenciamento de Riscos de Terceiros

 – Due Diligence: Etapas, Critérios, Melhores Práticas e Requisitos para Gestão

– Análise de Resultados

• Prevenção a Atos Ilícitos e o Papel dos Terceiros
• Estudo de Caso, Debates e Conclusões

Metodologia

Aula expositiva, com apresentação de diversos casos e situações reais que preparem os participantes na gestão de terceiros. Estimularemos debates entre os participantes, possibilitando o amplo entendimento sobre os objetivos do treinamento, pretendendo assim inspirar os participantes à adoção de novas atitudes.